Особливості ефективного правового захисту іноземних інвестицій

У зв’язку з воєнними ризиками останніми роками активізувався процес залучення іноземних інвестицій в різні сектори економіки. При цьому важливим сигналом того, що Україна готова та здатна захищати інвестиції, є здійснення з її боку ефективного захисту та відновлення прав інвесторів-іноземних компаній у разі грубого їх порушення.

Бізнес нерозривно пов’язаний з ризиками, які можуть настати як унаслідок певних неконтрольованих ситуацій, викликаних, до прикладу, воєнними діями на території України та їхніми наслідками, так і у зв’язку з діями недобросовісних контрагентів або через конкурентну боротьбу.

На жаль, порушення прав іноземних компаній унаслідок неправомірних дій контрагентів чи конкурентів, які містять ознаки злочину, є доволі частими випадками. Це може бути заволодіння з боку контрагента майном компанії без наміру виконання своїх обов’язків за контрактом (банально – без розрахунку), або ж залучення інвестицій для реалізації певного проєкту, однак без подальшої його реалізації після отримання грошових коштів інвестора тощо.

У таких випадках шляхом до захисту та відновлення порушених прав є ініціювання кримінального провадження з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності та відшкодування завданої шкоди. В цих провадженнях іноземний інвестор набуває статусу потерпілого. При цьому, враховуючи його перебування за кордоном, відмінності в законодавстві різних країн та обставини воєнного стану, важливо залучати адвоката, на якого, як на єдиного представника іноземної компанії в Україні, покладається забезпечення відновлення прав потерпілого українськими правоохоронними та судовими органами.

Ініціювання кримінального провадження та набуття статусу потерпілого

Для реалізації права на правовий захист інвестору необхідно набути статусу потерпілого, що відкриває необхідні процесуальні можливості щодо доказування та представництва інтересів. Це можливо лише після подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення або заяви про його залучення до провадження у якості потерпілого. Така заява може бути подана як безпосередньо від іноземного бізнесу, так і його адвокатом-представником, що є більш вірогідним, оскільки останній веде свою діяльність в Україні. 

Підготовку обґрунтованої заяви про вчинення кримінального правопорушення адвокат розпочинає зі збору та аналізу відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджуючих документів. Також вагоме значення має вивчення публічно доступних даних про ймовірного порушника: до прикладу, наявність згадувань в засобах масової інформації, наявність інформації про вчинення інших кримінальних правопорушень.

Після формування обґрунтованої заяви та доказів на її підтвердження, здійснюється:

• подача заяви про кримінальне правопорушення до відповідного правоохоронного органу;

• отримання витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), яким підтверджується реєстрація кримінального провадження,

  або ж оскарження до суду бездіяльності слідчого у разі невнесення відомостей до ЄРДР з метою зобов’язання слідчого це здійснити;

• отримання пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

Дії після початку досудового розслідування

Представництво постраждалої приватної особи є довготривалим, складним процесом, який потребує неабиякої самовіддачі та терпіння. Часто це пов’язано із надвеликою завантаженістю правоохоронних органів і надання ними переваги кримінальним провадженням, де вже є особа зі статусом підозрюваного та де, умовно кажучи, шкода заподіяна державі.

На стадії досудового розслідування потерпілому кримінальним процесуальним законодавством надано широке коло прав, яке може реалізувати адвокат як представник:

• збирати докази, у т.ч. шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, а також подавати зібрані докази до органу досудового розслідування;
• здійснювати опитування осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;
• ініціювати проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом подачі клопотань слідчому, прокурору. 

У рамках кримінального провадження, як правило, подається ціла низка клопотань, серед яких можуть бути: про допит свідків; ініціювання тимчасового доступу до речей і документів (зокрема, відомостей, які містять банківську таємницю); ініціювання накладення арешту на певне майно; ініціювання обшуків; ініціювання залучення експертів; 

• брати участь у слідчих та інших процесуальних діях (наприклад, під час допиту свідка ставити запитання);
• знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого кримінального правопорушення та ін.

Фактично потерпілий та його представник несуть повноцінний тягар доказування із доведення фактичних обставин, що мають значення для справи, через самостійний збір доказів і подачу для залучення до матеріалів кримінального провадження та шляхом ініціювання процесуальних дій.

Разом з тим, треба бути готовим до того, що виконання процесуальних дій та прийняття відповідних рішень залежить від прокурора та слідчого, їхньої завантаженості, довготривалості отримання відповідей від державних органів та проведення експертиз, рішень слідчих суддів, які можуть як задовольнити клопотання слідчого, так і відмовити, чи переховування від правоохоронних органів осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відновлення порушених прав та понесення покарання винними особами

Успішним результатом для потерпілого та його представника в частині відновлення порушених прав та покарання винних осіб є спершу повідомлення про підозру особі, щодо якої наявні достатні докази вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому вручення такій особі обвинувального акту зі скерування його до суду. 

Окрім того, підозрюваний, обвинувачений, а також, за його згодою, будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому внаслідок кримінального правопорушення. 

Також завдана шкода може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні (у цьому випадку рішення щодо цивільного позову приймається під час ухвалення судом вироку). До речі, цей механізм є найпоширенішим для відшкодування завданої шкоди.

Отже, українська правоохоронна та судова системи здатні діяти ефективно в питанні захисту іноземних інвестицій. Захист бізнесу з боку держави є безумовним фактором для покращення інвестиційного клімату в Україні і, зі свого боку, бізнес спільно зі своїми юридичними представниками повинен займати проактивну позицію у відновленні власних порушених прав.