Перша кримінальна справа про порушення заборони передачі предметів розкоші із Британії до рф

На 16 грудня 2025 року призначено досудове засідання у справі про передачу у 2022 році лондонською галереєю твору мистецтва у власність особі, повʼязаній з рф. Розслідування у справі ініційоване британською Службою доходів та митниць (HMRC). 

Справа вважається сигналом до різкого нарощування зусиль щодо притягнення до кримінальної відповідальності за порушення санкційного законодавства на арт-ринку.

Тож поговоримо ще раз про існуючі у Британії санкційні заборони проти рф та про новітні реалії арт-ринку, який все наполегливіше примушують до комплаєнсу. 

Суть справи

Справу порушено проти британського відділення міжнародної галереї Hauser&Wirth та лондонської компанії Artay Rauchwerger Solomons Ltd, що надає послуги з транспортування предметів мистецтва. 

Зазначені компанії звинувачуються у передачі твору мистецтва у власність компанії Popov Art Foundation (співзасновником якої є громадянин рф Алєксандр Попов) всупереч нормам санкційного законодавства. 

Йдеться про роботу Джоржа Кондо «Втеча від людства» (George Condo “Escape from Humanity”), що була частиною виставки у Hauser&Wirth наприкінці 2021 року. 

Вартість самої роботи у матеріалах справи, що наразі обговорюються, не фігурує. Зазначається, що «передача роботи» мала місце між 14 квітня та 31 грудня 2022 року, при цьому фактичне транспортування здійснювалося між серпнем та груднем 2022 року.

Дана передача твору мистецтва є порушенням заборони, встановленої розділом 46В «Положенням про росію (санкції) (Вихід із ЄС) 2019» («Положення про санкції»). Йдеться про пряму заборону експортування предметів розкоші до рф або для користування особами, пов’язаними з рф. Заборона діє з квітня 2022 року.

Порушення законодавства

Розділ 46В Положення про санкції зазначає, що особа не може прямо чи опосередковано (а) постачати або передавати предмети розкоші із третьої країни у будь-яке місце на території рф, (b) передавати предмети розкоші у розпорядження особи, повʼязаної із рф, та (с) передавати предмети розкоші для використання на території рф.

«Предметами розкоші» у контексті цієї статті вважаються, зокрема, автомобілі, коштовності, годинники та, звичайно, предмети мистецтва та антикваріату. Вартість відповідного «предмета розкоші» має перевищувати 250 фунтів.

Вчинення відповідних заборонених дій вважається кримінальним правопорушенням. Відповідальність передбачена у вигляді увʼязнення строком до 6 місяців чи необмеженого грошового штрафу.

Крім того, Розділ 46ВА забороняє прямо чи опосередковано надавати технічну підтримку будь-якій особі, повʼязаній із рф, або для використання на території рф у звʼязку із відповідним «предметом розкоші». Технічна підтримка у цьому сенсі включає транспортування. 

Представник Hauser&Wirth підтвердив виданню ArtNet, що дійсно лондонській галереї предʼявлені обвинувачення у звʼязку із однією передачею твору мистецтва особі, повʼязаній із рф, яка не перебуває під санкціями. Компанія заявила, що не буде визнавати у суді своєї вини та буде заперечувати звинувачення у порушенні законодавства.

Втім, чи буде це можливо?

Визначення поняття «особа, повʼязана з рф»

У Розділі 46В відсутні положення про те, що проти особи, якій передається предмет розкоші, обовʼязково мають бути окремо введені будь-які персональні санкції будь-якого характеру. 

Як зазначається у відкритих джерелах, ані Popov Art Foundation, ані його керівники та засновники - подружжя Алєксандр та Євґенія Попови – не перебувають під індивідуальними санкціями.

У випадку британської заборони Розділу 46В важливе саме формулювання продажу та/чи передачі твору мистецтва «особі, повʼязаній з рф». Це суттєво відрізняє британські норми від подібних норм в інших юрисдикціях, як наприклад Швейцарія. Там заборона діє лише на прямий експорт творів мистецтва на територію рф. 

Тож що таке «особа, повʼязана з рф»? На rates.fm ми вже торкалися цього питання у дещо іншому контексті тут. 

Згідно визначення Розділу 21 Положення про санкції, фізична особа вважається «пов’язаною з рф», якщо місцем її постійного проживання є рф (ordinarily resident) або якщо місцем постійного перебування є рф (located). Якщо мова йде про юридичну особу, то така особа є «пов’язаною із рф» у випадку її юридичного створення за законодавством рф або здійснення діяльності на чи управління з території рф. 

Відповідно, важливим є строк перебування чи проживання фізичної особи на території рф, зʼясування структури управління юридичною особою тощо. Відповідні факти мають бути встановлені на момент здійснення передачі твору мистецтва Hauser&Wirth та Artay Rauchwerger Solomons Ltd на користь Popov Art Foundation. Тобто - квітень 2022 року. 

За даними офіційного сайту зазначеного фонду, він здійснює свою діяльність щонайменше з 2008 року. Яка корпоративна структура фонду - з відкритих джерел встановити неможливо. Нехай цим займається суд. Так само як і тим, що, як видно з відкритих джерел, засновники перебувають у Москві. Чи достатній час перебування там для визначення це місцем їхнього постійного проживання чи перебування? 

Згідно процитованого вище Розділу 46В, особа не вважатиметься такою, що порушила заборону, якщо зможе довести, що не знала чи не могла знати про відповідний звʼязок особи, якій передавалися предмети розкоші, із рф, або, відповідно, про передачу таких предметів до території рф. 

Hauser&Wirth була створена у 1992 році і до сьогодні входить до найвпливовіших компаній на глобальному арт-ринку. Тому уявити, що вони не знали, з ким мають справу, важко. 

Що більш вірогідно - це те, що у квітні 2022 року арт-ринок не вважав такі слова як «санкції» або «AML/CFT» чимось релевантним. Втім, часи змінюються. 

Цікаві факти навколо справи

По-перше, окрім професійної спільноти дана справа зацікавила і широку громадськість, оскільки асоційованим директором у лондонському відділенні Hauser&Wirth з 2015 року є британська Принцеса Євгенія Йоркська. 

По-друге, здається, що ця справа наврочила якщо не чорну, то точно сіру смугу для всіх її учасників.

Так логістична компанія, Artay Rauchwerger Solomons Ltd, яка є одним із відповідачів,  була заснована у 1995 році під назвою Art Logistics Co., але чомусь у 2023 році змінює назву, а вже у квітні 2024 року, згідно даних реєстру компаній, подає заяву про добровільну ліквідацію.

Галерея Hauser&Wirth була заснована у 1992 році у Швейцарії та наразі має 18 відділень у США, Франції, Монако, Гонконгу та Великій Британії. У 2015 році Hauser&Wirth були названі номером 1 у рейтингу найвпливовіших людей ринку сучасного мистецтва за версією ArtReview. Втім в опублікованому 4 грудня 2025 року рейтингу "The 2025 Power 100" Hauser&Wirth зайняли лише 57 місце.

Також цікаво, що 10 листопада 2025 року (за 2 дні до першого слухання у справі) було оголошено про те, що George Condo пішов із Hauser&Wirth до іншої галереї. 

Ну і нарешті, за інформацією, розміщеною на сайті Popov Foundation, даний мистецький простір «наразі зачинений з огляду на релокацію та будівництво нового приміщення фонду в Італії». 

В цьому контексті неможливо не згадати, що Італія є країною-членом ЄС. 3 грудня 2025 року Європейська Комісія оголосила про внесення рф до переліку юрисдикцій високого ризику з істотними недоліками у системі запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT). Рішення набере чинності після завершення періоду перевірки Європейським Парламентом і Радою ЄС. 

Чи вплине цей нюанс на зазначену «релокацію»? Як завжди, продовжимо спостерігати з інтересом.