Що треба знати про новий британський санкційний список?
Починаючи із 28 січня 2026 року, раніше існуючі санкційні списки консолідовано у єдиний Санкційний список Великої Британії (UK Sanctions List/UKSL).
Перехід до єдиного санкційного списку вплине не лише на компанії всередині Британії.
За чинним британським законодавством, введені британським урядом санкційні обмеження мають застосовуватися та враховуватися не тільки будь-якими фізичними чи юридичними особами і організаціями, що створені, розташовані чи діють у Великій Британії та на всіх її територіях, але і будь-якими британськими фізичними чи юридичними особами і організаціями, що здійснюють свою діяльність за межами Великої Британії.
Відповідно, момент, коли необхідно буде провести перевірку дотримання британського санкційного законодавства, може настати для кожного бізнесу.
Поговоримо про те, чим є цей список, які практичні зміни він принесе та чому вони важливі.
Санкційні списки до 28 січня 2026 року
Раніше інформацію про осіб, щодо яких Британія вводила санкції, публікували у двох різних списках/реєстрах:
Санкційний список Великої Британії (UKSL), ведення якого забезпечується Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (Foreign, Commonwealth and Development Office/FCDO).
Цей список було створено у 2020 році з метою внесення інформації про санкції, накладені на підставі Закону Великої Британії 2018 року «Про санкції та протидію відмиванню грошей» ( Sanctions and Anti-Money Laundering Act).
Розміщена у списку інформація включала як фінансові санкційні обмеження, так і міграційні, торговельні чи транспортні санкції.
Консолідований список заморожених активів Офісу з імплементації фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation/OFSI), що є частиною Казначейства Великої Британії, який містив інформацію виключно про фінансові санкції.
У травні 2025 року британським урядом опубліковано результати Міжвідомчої перевірки застосування та виконання санкцій. Стало очевидно, що наявність такої подвійної системи призводить до плутанини та суттєвого зниження ефективності санкційних заходів.
При цьому особливо підкреслено необхідність створення не просто єдиного списку/реєстру, а системи, яка б уможливила дотримання законодавства у тому числі бізнесами або ринками, які є замалими для того, щоб окремо запроваджувати посади комплаєнс-спеціалістів або оплачувати послуги відповідних зовнішніх консультантів.
Така система мала містити не лише інформацію, але й структуровані та сучасні керівництва правозастосування. Особливу увагу, на думку британського уряду, слід було приділити проведенню полегшення перевірки включених до санкційних списків осіб, щодо яких вжито нефінансові обмеження.
Відповідно, було прийнято рішення про необхідність створення єдиного санкційного списку/реєстру.
Санкційні списки після 28 січня 2026 року
Починаючи із 28 січня 2026 року, оновлення Консолідованого списку заморожених активів OFSI повністю припинено.
Відповідно, UKSL став єдиним списком/реєстром, у якому британський уряд публікуватиме всю офіційну інформацію щодо всіх та будь-яких видів санкцій та юридичних чи фізичних осіб або транспортних засобів (човнів, літаків тощо).
Пошук інформації про осіб (як фізичних, так і юридичних), щодо яких введено санкції, можливий за іменем чи іменами, що використовуються особою, датою народження, місцем народження, національністю, номером національних ідентифікаційних документів або закордонних паспортів, адресою, посадою, санкційним режимом тощо.
Відповідно, доступ до та пошук інформації у списку будуть настільки точними та простими, що це суттєво підвищить очікування від дотримання законодавства бізнесом. Тобто, виправдатися тим, що «не знав/не знайшов», стане неможливим.
Практичні кроки після 28 січня 2026 року
Тож що треба робити вже сьогодні тим, хто точно знає, що перевірка дотримання британського санкційного законодавства їх стосується.
В першу чергу, окрім оновлення внутрішніх комплаєнс-керівництв та процедур, необхідно виконати перевірку систем та інструментів скринінгу. Слід впевнитися, що автоматизована система, яка використовується для скринінгу, належним чином оновлена та отримує дані саме з UKSL, а не із Консолідованого списку OFSI. Крім того, всі особи, які вносяться до санкційного списку, мають свій унікальний ідентифікаційний номер. Відповідно, OFSI та UKSL ідентифікатори є різними.
У багатьох випадках зобовʼязання із проведення перевірки контрагентів на предмет дотримання британського санкційного законодавства включається як окрема умова у договір. Відповідно, слід внести зміни у такі договори з метою виключення посилання на OFSI список та перехід на систему UKSL.
Якщо ж досі питання наявності відповідних процедур та перевірок не ставилося, то, можливо, настав час подумати про це.
