Тиск на бізнес: обшуки у підприємців

Термін «тиск на бізнес» на законодавчому рівні не визначений, але трактування широким загалом цього поняття, в першу чергу, вказує на зловживання з боку правоохоронних органів своїми повноваженнями. 

До прикладу, у випадках, коли замість звернень про тимчасовий доступ до певних документів підприємства, представники правоохоронних органів проводять обшуки на підприємствах та вилучають, зокрема, сервера, ноутбуки, телефони працівників, всю господарську документацію, що, фактично, призводить до блокування роботи бізнесу на невизначений термін.

А відтак, одним із дієвих інструментів тиску на бізнес та чи не найпершою слідчою дією у провадженнях проти нього є обшук. В умовах процесуальної активності слідства, підприємцям варто бути готовими до зустрічі з не зовсім бажаними відвідувачами, дії яких фактично блокують підприємницьку діяльність.

Статистика свідчить про те, що більшість кримінальних справ, які правоохоронні розпочинають проти бізнесу, не доходять до суду.

За даними судового реєстру, у 2023 році 5 015 українських компаній стали фігурантами кримінальних справ, а загальна кількість відкритих проваджень проти бізнесу складає рекордні 43 138 справ.

В той же час, близько 80% кримінальних справ проти бізнесу взагалі не доходять до суду та не мають вироків.

Що бізнесу необхідно знати про обшук

Обшук (ст. 234 КПК України) – це слідча (розшукова) дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщення, місцевості й окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Першими ознаками ймовірного обшуку є збір інформації та аналітики щодо підприємства правоохоронними органами, зокрема, з контрагентів, реєстрів, банків, нотаріусів тощо.

Крім того, практикується направлення запитів від правоохоронних органів до підприємства з метою отримання інформації, як правило, такі запити направляються у разі, якщо обшук точно буде, або слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про проведення обшуку і правоохоронні органи намагаються отримати інформацію та документи від бізнесу добровільно.

Які наслідки проведення обшуку

• Вилучення та арешт грошових коштів, техніки, особистих речей працівників підприємства, документів, печаток тощо.
• Вручення підозри директору підприємства, співробітникам.
• Застосування запобіжного заходу до особи, якій було вручено підозру.
• Деморалізація співробітників.

В чому полягає готовність бізнесу до обшуку

Щоб забезпечити безпеку бізнесу, мінімізувати потенційні ризики та обмежити можливі знахідки під час обшуку, необхідно провести ретельну попередню підготовку.

В першу чергу, готовність бізнесу до обшуку залежить від управлінських заходів, а не юридичних. Тобто, це означає, що завданням керівника підприємства є безпосереднє забезпечення спроможності функціонування підприємства після проведення ймовірних обшуків.

Це можливо, якщо дотримуватись інформаційної безпеки. Важливо зберігати резервні копії інформації у різних електронних сховищах. Також, варто забезпечити можливість дистанційного відключення доступу до хмарних  сховищ. 

Важливо впроваджувати та дотримуватися принципу «політики чистого столу». Необхідно проводити роз'яснювальну роботу серед співробітників щодо ризиків, пов'язаних з накопиченням надмірної кількості інформації на електронних пристроях. Таке накопичення може мати негативні наслідки для компанії в майбутньому.

Тому слід заохочувати співробітників регулярно переглядати та видаляти застарілі дані зі своїх комп'ютерів, мобільних пристроїв та електронної пошти. Це допоможе мінімізувати потенційні ризики та підтримувати інформаційну гігієну на належному рівні.

З метою підвищення рівня безпеки та забезпечення додаткового захисту інтересів підприємства, доцільно розглянути можливість встановлення системи відеоспостереження. Наявність камер відеонагляду слугуватиме ефективним інструментом для документування всіх дій, що відбуваються на території компанії.

Це особливо важливо для фіксації потенційних порушень чи неправомірних дій з боку будь-яких осіб, включаючи представників правоохоронних органів, під час проведення обшуку. Відеозапис може стати вагомим доказом у разі необхідності оскарження дій чи захисту прав підприємства у подальшому.

Ще одним критично важливим аспектом є постійна комунікація з персоналом щодо правильної поведінки під час можливого обшуку. Необхідно регулярно проводити інструктажі, наголошуючи на важливості збереження спокою та уникнення панічних реакцій у стресових ситуаціях.

Враховуючи, що кожен співробітник може по-різному реагувати на такі події, важливо розробити чіткий план дій з розподілом обов'язків. Це допоможе структурувати процес та мінімізувати негативні наслідки стресу.

Окрім того, важливим аспектом є інформування співробітників про їхні законні права під час обшуку. Розуміння своїх прав та обов'язків надасть персоналу впевненості та допоможе діяти більш ефективно в рамках правового поля.

Таким чином, комплексна підготовка, що включає емоційний, організаційний та правовий аспекти, значно підвищить готовність колективу до можливих позаштатних ситуацій.

Що робити директору підприємства або представнику компанії під час проведення обшуку аби допомогти нейтралізувати негативні наслідки

• Негайно викликати адвоката.
• Не чинити опір.
• Переконайтесь, що обшук проводять уповноважені особи шляхом перевірки їх службових посвідчень.  
• Отримайте ухвалу та перевірте в ній строки на проведення обшуку, назву підприємства, адресу, а у разі виявлення помилок у назві чи адресі, або спливу строків на проведення обшуку, у Вас є істотні підстави не допустити представників правоохоронних органів до обшуку. 
• Не відповідайте на питання представників правоохоронних органів, які можуть Вам нашкодити.
• Для безпеки підприємства працівники підприємства не повинні надавати усні та письмові пояснення представникам правоохоронних органів до приїзду адвоката.
• Не розблоковуйте телефони та ноутбуки, якщо їх зміст може нашкодити Вам. 
• Переконайтесь, що працівниками правоохоронних органів залучено неупереджених понятих та проводиться відеофіксація проведення обшуку.
• Перевірте відповідність вилучених речей, зазначених в описі до протоколу обшуку, що фактично вилучаються. Важливо переконатися, що всю вилучену техніку та документи було внесено до протоколу обшуку. Бо потім їх буде неможливо повернути.
• Переконайтесь, що в протоколі обшуку зазначені всі учасники обшуку.
• Зазначте детально свої зауваження у протоколі обшуку.
• Не залишайте представників правоохоронних органів без нагляду і фіксуйте кожну їхню дію, знову ж таки шляхом відео- та/або фотозйомки.  
• Якщо виникає потреба у проведенні особистого обшуку, то за чинним законодавством він повинен проводитися тільки у присутності захисника. На прибуття адвоката надається 3 години.

Варто відзначити, що законодавець намагається змінити процедуру проведення обшуків для захисту інтересів бізнесу. Зокрема, у квітні 2024 року Генеральний прокурор підписав наказ про затвердження стандарту діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, який обмежує слідчі дії щодо бізнесу.

Так, стандарти передбачають, що обшук є крайньою слідчою дією, а необхідність накладення арешту потребує доведення та врахування факту, чи не призведе арешт до фактичного зупинення господарської діяльності підприємства.

При цьому, роль адвоката в процесі захисту бізнесу залишається визначальною, незважаючи на намагання законодавця зупинити тиск на добросовісний бізнес.