Розшук активів та майна при поділі майна подружжя: способи та механізми

У попередніх матеріалах ми досліджували питання визнання майна, придбаного подружжям під час шлюбу, спільною сумісною власністю та його поділу при розірванні шлюбу. Все досить зрозуміло у випадках, коли подружжя обізнане щодо майна, яке придбавалось та відчужувалось чоловіком або дружиною під час шлюбу, у яких банках кожен із подружжя зберігав грошові кошти, джерела походження таких коштів. Ще краще, коли, крім обізнаності, наявні також копії документів, що підтверджують придбання того чи іншого майна або отримання грошових коштів, які потенційно підлягають розподілу. Але на практиці це не завжди можливо.

Процес поділу спільного майна ускладняється, коли подружжя, внаслідок погіршення стосунків або несприятливих обставин, які передували розірванню шлюбу, приховували один від одного факти придбання майна у шлюбі, переведення грошових активів у інші банки тощо.

Як знайти майно, яке потенційно може бути розділене між подружжям, будемо розбиратись далі.

Пошук майна в Україні

У разі пошуку будь-якого майна в Україні, особливо придбаного нещодавно, все більш-менш зрозуміло. За індивідуальним податковим номером особи (ІПН) можна дізнатись інформацію щодо володіння нею нерухомим майном – земельними ділянками та нерухомістю, відомості про яке містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зокрема, витяг міститиме інформацію не лише про вид майна та адресу його місцезнаходження, але й про дату та підставу його набуття, наявність обтяжень та заборон, співвласників тощо.

В кабінеті водія на сайті Міністерства внутрішніх справ ви не лише отримаєте доступ до всієї інформації щодо належного вам особисто авто, а також можете, за ідентифікаційними даними особи (ПІБ, дата народження), зробити запит і отримати інформацію щодо володіння такою особою транспортними засобами.

У витягу з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів міститься інформація про власника транспортного засобу, його марку, модель, рік випуску, об’єм (потужність) двигуна та дату державної реєстрації транспортного засобу за власником.

Платний запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дасть можливість дізнатись про пряме володіння чоловіком або дружиною частками у статутних капіталах юридичних осіб або здійснення вирішального впливу (контролю) на юридичні особи через інші суб’єкти господарювання, про перебування на посаді директора. Для цього вам знадобиться пройти ідентифікацію через Дію або електронний цифровий підпис на порталі Міністерства юстиції, замовити та оплатити відповідні витяги.

За безкоштовним запитом на порталі Міністерства юстиції можна дізнатись, чи зареєстрована особа як підприємець. Достатньо тільки ІПН особи, яка вас цікавить.

Насправді, таку ж інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань можна дізнатись і за звичайним запитом в Google, але до актуальності відображеної там інформації можуть бути питання.

Інформацію щодо всіх відкритих фізичною особою банківських рахунків має податковий орган за місцем реєстрації такої особи. Звичайно, на запит не власника податковий орган жодної інформації не надасть. Тут може допомогти тільки витребування такої інформації судом в рамках розгляду справи, наприклад, про поділ майна. В будь-якому випадку, клопотання сторони про витребування від податкових органів інформації або про банківські рахунки, або про отримані особою доходи, повинно містити обґрунтування, з якою метою така інформація вимагається і що конкретно ви нею хочете довести.

У випадку, якщо особа, активи якої розшукуються, була або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у нагоді дуже стануть декларації, які розміщуються на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Єдиному державному реєстрі декларацій. Зокрема, за весь період перебування особи в статусі суб’єкта декларування, з таких декларацій можна дізнатись про належні особі нерухоме майно, коштовне рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, грошові кошти, рахунки в банках (в т.ч. за кордоном).

Розшук майна за кордоном

Зовсім інша історія у випадку, коли є підстави вважати, що ті чи інші активи набуті під час шлюбу одним з подружжя за кордоном.

У разі поділу такого формально спільного майна, про існування якого один з подружжя може навіть не здогадуватись, перш за все доцільно встановити про які активи йдеться: гроші на рахунках /цінні папери / коштовності в скриньках / метри та гектари / золото або крипта, а основне – де територіально вони знаходяться, і чи факт придбання таких активів передбачає їх реєстрацію в країні придбання, чи відповідні реєстри є публічними, чи існує в такій країні інститут приватних детективів:). Добре, коли є розуміння в якому напрямку починати пошук. Важче, коли і географічний напрям пошуку активів потрібно встановлювати.

Встановлення напрямку пошуку

Навряд чи подружжя, яке тільки-но стало колишнім, або ось-ось таким стане, відверто розповість вам особисто деталі реструктуризації своїх активів, але від спільних знайомих можна дізнатись хоча б інформацію щодо найчастіших напрямків «ділових» подорожей колишнього або колишньої. Також, у нагоді можуть стати сторінки у соціальних мережах, у разі їх наявності.

Важливим помічником у розшуку корпоративних активів може стати інформація з українського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У разі наявності в корпоративній структурі українських компаній іноземних материнських або холдингових компаній можна визначити, з яких юрисдикціях варто почати пошук.

Але більш за все, у нагоді можуть стати приватні детективи та OSINT-слідчі, які, використовуючи доступні та відкриті джерела, допоможуть встановити необхідну вам інформацію. Первинна інформація з декількох відкритих джерел, після її аналітичної обробки та співставлення, може дати результати, які неможливо отримати, аналізуючи інформацію з кожного джерела окремо.

В Україні приватні детективи і їх діяльність досі не отримали належного правового регулювання (на відміну від приватних виконавців, приміром), хоча законодавцем неодноразово розглядались (і навіть приймались) законопроекти, які врегульовували діяльність приватних детективів. Наразі, віз і нині там, діяльність приватних детективів не заборонена, але жодним чином не врегульована – вимоги до спеціалістів не встановлені, їх знання та навички не перевіряються, ліцензування або екзаменування їх діяльності не передбачено.

OSINT-розслідування останнім часом стали відомі у зв’язку з повномасштабною війною, зокрема, щодо розслідування злочинів російський військ в Україні. До цього в Україні технології OSINT були популярні у журналістів для проведення антикорупційних розслідувань. Оскільки для проведення OSINT-розслідувань потрібно бути обізнаними з останніми технічними можливостями для співставлення даних, та для того, щоб розслідування дійсно дало очікувані результати, краще звертатись до спеціалістів, які мають відповідний рівень знань та не займатись цим самостійно.

Встановлення видів активів

Коли встановлено, в яких країнах можуть знаходитись потенційні активи, варто починати пошук з усіх  відкритих реєстрів будь-якого майна, яке підлягає реєстрації, у відповідних юрисдикціях.

Більшість країн Європи мають відкриті реєстри юридичних осіб, але безкоштовний пошук, як і в Україні, можна здійснити, найчастіше, по назві або по ідентифікаційному коду юридичної особи у країні її реєстрації. Така сама ситуація з відритими реєстрами нерухомого майна – у більшості випадків потрібно мати ідентифікаційні дані або нерухомості, або власника майна (і тут імені, здебільшого, недостатньо, потрібно мати ідентифікаційний номер в країні місцезнаходження майна).

В пошуках активів в конкретній країні краще звертатись до місцевих юристів або приватних детективів, які зможуть допомоги розібратись з можливими варіантами пошуку активів. Такі особи ініціюють  необхідні запити, забезпечать належне збирання доказів, отримання інформації та засвідчення фактів для подальшого визнання судом таких доказів допустимими. Не варто забувати, що докази, зібрані з порушенням встановленої законодавством відповідної країни процедури, не прийматимуться судом.

Пошук активів із залученням суду

Вище йшлося про варіанти розшуку активів без звернення до суду, але також необхідно зазначити, що як в Україні, так і за кордоном розшук активів можна здійснювати через інструмент судового запиту.

Якщо справа про поділ спільного майна подружжя розглядається в українському суді, то в рамках розгляду такої справи, суд може направити запит до іноземної держави з метою забезпечення доказів наявності майна на території такої іноземної держави. Отже, у випадку, якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести процесуальні дії на території іншої держави, суд України може звернутись з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому процесуальним законодавством або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Іноді ефективніше звертатись до суду за місцезнаходженням майна. Принаймні, щодо нерухомого майна точно, оскільки спори щодо нерухомості розглядаються судами за місцезнаходженням такої нерухомості. Тому варто також розглянути варіант звернення до іноземного суду із заявою про визнання майна спільним та його поділ відповідно до процесуального законодавства держави суду.

В будь-якому випадку, у разі звернення до суду із заявою та клопотанням про витребування тих чи інших доказів, краще бути впевненим, що відповідач дійсно має активи у даній державі, оскільки ви маєте обґрунтувати мету витребування доказів (які факти чи обставини такі докази будуть підтверджувати) та пояснити суду, чому ви самостійно не можете такі докази отримати.

Отже, до розшуку активів необхідно підходити комплексно, враховуючи процесуальні особливості кожної залученої юрисдикції. І якщо з українськими активами все більш-менш зрозуміло і великих витрат їх розшук не потребує, то на пошук активів по всьому світу потрібно буде добряче витратитись. З огляду на це, краще одразу зіставити потенційний дохід і витрати на його отримання, щоб зрозуміти, чи вартує ця пригода того. А ще краще - уважно спостерігати за своєю половинкою під час спільного життя.